Hauptversammlung 2025
Die Hauptversammlung der aap Implantate AG findet am 15. Januar 2025 um 9.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lorenzweg 5 in 12099 Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im PDF-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur Hauptversammlung 2025
Erläuterungen nach § 124a AktG
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023
Erläuternder Bericht des Vorstands §§ 289a, 315a HGB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Satzung (Stand: 22. Oktober und 11. November 2024)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2023 sowie dem Einzelabschluss 2023 (jeweils einschließlich des zusammengefassten Lageberichts 2023).
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.
Hauptversammlung 2024
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG findet am 15. August 2024 um 9.00 Uhr im Goldberger Saal (1. Stock) des Ludwig Erhard Hauses, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2024
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 3 (Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024/I) gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 4 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2024/I) gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Erläuterungen nach § 124a AktG
Vollmachtsformular
Satzung (Stand: 25. März 2024)
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.
Lebenslauf Torbjörn Sköld (Vorgeschlagener Kandidat für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft)
Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Präsentation zur Hauptversammlung 2024
| Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in% des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in% | Nein Stimmen | Enthaltungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 | 6.529.205 | 59,47% | 6.528.776 | 99,99% | 429 | 12.075 |
| 2 | Teilweise Aufhebung der bestehenden Bedingten Kapitalia 2013/I, 2014/I, 2015/I und 2017/I sowie über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019/I einschließlich entsprechender Satzungsänderungen | 6.541.279 | 59,58% | 6.540.344 | 99,99% | 935 | 1 |
| 3 | Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024/I sowie über die entsprechende Änderung des § 5 der Satzung |
6.541.280 | 59,58% | 6.507.314 | 99,48% | 33.966 | 0 |
| 4 | Aufhebung des bestehenden Genehmigtes Kapital 2023/I, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsauschluss und entsprechende Satzungsänderungen | 6.541.280 | 59,58% | 6.508.368 | 99,50% | 32.912 | 0 |
| 5 | Änderung der Satzung | 6.541.280 | 59,58% | 6.540.347 | 99,99% | 933 | 0 |
| 6 | Wahl von Herrn Torbjörn Sköld in den Aufsichtsrat | 6.541.226 | 59,58% | 6.528.776 | 99,81% | 12.450 | 54 |
| 7 | Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder gemäß § 120a AktG | 6.540.655 | 59,57% | 6.528.578 | 99,82% | 12.077 | 625 |
Es wurden 4.965.113 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft vertreten. Das entspricht 45,22% des Grundkapitals in Höhe von EUR 10.979.625,00.
Hauptversammlung 2023
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 25. Juli 2023 um 9.00 Uhr im Panorama-Congress-Center, im Wernerwerk Flur 11, Bauteil D, Ernst-von-Siemens-Saal + Foyer, Raum D-1152/32, Siemensdamm 50, 13629 Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts) gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 11 (Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023/I) gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 12 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2023/I) gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Erläuterungen nach § 124a AktG
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289a und 315a HGB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Vollmachtsformular
Satzung (Stand: 19. April 2023)
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2022 sowie dem Einzelabschluss 2022 (jeweils einschließlich des zusammengefassten Lageberichts 2022).
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.
Präsentation zur Hauptversammlung 2023
| Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in% des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in% | Nein Stimmen | Enthaltungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Rubino Di Girolamo für das Geschäftsjahr 2022 | 5.218.251 | 58,20% | 5.186.605 | 99,39% | 31.646 | 310 |
| 2b | Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Marek Hahn für das Geschäftsjahr 2022 | 5.566.200 | 62,08% | 5.534.554 | 99,43% | 31.646 | 310 |
| 2c | Entlastung des Vorstandsmitglieds Frau Agnieszka Mierzejewska für das Geschäftsjahr 2022 | 5.594.421 | 62,39% | 5.562.775 | 99,43% | 31.646 | 310 |
| 3a | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Dr. Nathalie Krebs für das Geschäftsjahr 2022 | 5.613.564 | 62,61% | 5.581.918 | 99,44% | 31.646 | 310 |
| 3b | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Jacqueline Rijsdijk für das Geschäftsjahr 2022 | 5.605.822 | 62,52% | 5.574.176 | 99,44% | 31.646 | 8.052 |
| 3c | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Marc Langner für das Geschäftsjahr 2022 | 5.605.822 | 62,52% | 5.574.176 | 99,44% | 31.646 | 8.052 |
| 4 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | 5.594.829 | 62,40% | 5.594.829 | 100,00% | 0 | 19.045 |
| 5 | Einfügung eines neuen § 18a in die Satzung | 5.578.980 | 62,22% | 5.541.041 | 99,32% | 37.939 | 34.894 |
| 6 | Billigung des Vergütungsberichts von Vorstand und Aufsichtsrat | 5.594.276 | 62,39% | 5.573.878 | 99,64% | 20.398 | 19.598 |
| 9 | Fassung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts | 5.613.864 | 62,61% | 5.570.787 | 99,23% | 43.077 | 10 |
| 12 | Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I und entsprechende Satzungsänderungen | 5.607.502 | 62,54% | 5.568.709 | 99,31% | 38.793 | 6.372 |
Es wurden 2.842.582 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft vertreten. Das entspricht 31,70% des Grundkapitals in Höhe von 8.966.474,00
Hauptversammlung 2022
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 1. Juni 2022 um 9.00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung statt. Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder deren Bevollmächtigte bestand die Möglichkeit, die Hauptversammlung über einen passwortgeschützten Online-Service im Internet zu verfolgen (Übertragung von Bild und Ton).
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung 2022 und dem
Informationsblatt (inkl. Nutzungsbedingungen). Beide Dokumente stehen Ihnen zum Download im pdf-Format zur Verfügung.
Darüber hinaus stehen Ihnen die folgenden Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 (Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022/I) gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Schaffung eines genehmigten Kapitals 2022/I) gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Erläuterungen nach § 124a AktG
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289a und 315a HGB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Vollmachtsformular
Satzung (Stand: 14. April 2022)
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2021 sowie dem Einzelabschluss 2021 (jeweils einschließlich des zusammengefassten Lageberichts 2021).
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.
Präsentation zur Hauptversammlung 2022
| Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in% des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in% | Nein Stimmen | Enthaltung -en |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Rubino Di Girolamo für das Geschäftsjahr 2021 | 3.081.728 | 51,71% | 3.081.588 | 99,99% | 140 | 262 |
| 2b | Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Marek Hahn für das Geschäftsjahr 2021 | 3.237.653 | 54,33% | 3.237.513 | 99,99% | 140 | 262 |
| 2c | Entlastung des Vorstandsmitglieds Frau Agnieszka Mierzejewska für das Geschäftsjahr 2021 | 3.237.653 | 54,33% | 3.237.513 | 99,99% | 140 | 262 |
| 3a | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Dr. med Nathalie Krebs für das Geschäftsjahr 2021 | 3.237.713 | 54,33% | 3.225.622 | 99,63% | 12.091 | 202 |
| 3b | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Jacqueline Rijsdijk für das Geschäftsjahr 2021 | 3.226.506 | 54,14% | 3.214.285 | 99,62% | 12.221 | 11.409 |
| 3c | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Marc Langner für das Geschäftsjahr 2021 | 3.237.713 | 54,33% | 3.214.415 | 99,28% | 23.298 | 202 |
| 3d | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Biense Visser für das Geschäftsjahr 2021 | 3.226.446 | 54,14% | 3.214.285 | 99,62% | 12.161 | 11.469 |
| 4 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 | 3.237.915 | 54,33% | 3.211.678 | 99,19% | 26.237 | 0 |
| 5 | Vergütungsbericht Vorstand und Aufsichtsrat | 3.234.499 | 54,27% | 3.209.740 | 99,23% | 24.759 | 3.416 |
| 6 | Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der bestehenden Bedingten Kapitalia 2012/I, 2013/I, 2014/I und 2017/I einschließlich entsprechender Satzungsänderungen sowie Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/I | 3.237.325 | 54,32% | 3.224.677 | 99,61% | 12.648 | 590 |
| 7 | Beschlussfassung über die Aufstockung des Bedingten Kapital 2019/I | 3.237.325 | 54,32% | 3.224.677 | 99,61% | 12.648 | 590 |
| 8 | Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/I sowie über die entsprechende Änderung des § 5 der Satzung | 3.237.385 | 54,32% | 3.209.186 | 99,13% | 28.199 | 530 |
| 9 | Beschlussfassung über die Streichung von § 5 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2019/I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I und entsprechende Satzungsänderungen | 3.237.385 | 54,32% | 3.209.717 | 99,15% | 27.668 | 530 |
| 10a | Wahl von Frau Dr. Nathalie Krebs in den Aufsichtsrat | 3.226.708 | 54,14% | 3.226.638 | 99,99% | 70 | 11.207 |
| 10b | Wahl von Frau Jacqueline Rijsdijk in den Aufsichtsrat | 3.226.708 | 54,14% | 3.226.508 | 99,99% | 200 | 11.207 |
| 10c | Wahl von Herrn Marc Langner in den Aufsichtsrat | 3.226.508 | 54,14% | 3.226.438 | 99,99% | 70 | 11.407 |
| 11 | Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie über die Billigung des daran angepassten Vergütungssystems für den Aufsichtsrat | 3.237.715 | 54,33% | 3.224.789 | 99,60% | 12.926 | 200 |
Es wurden 1.464.472 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten. Darüber hinaus wurden Briefwahlstimmen für weitere 1.773.443 Stückaktien abgegeben. Zusammen wurden damit 3.237.915 Stückaktien vertreten bzw. sind aus Briefwahlstimmen zugegangen. Das entspricht zusammen 54,33% des eingetragenen Grundkapitals.
Hauptversammlung 2021
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 15. Juli 2021 um 9.00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung statt. Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder deren Bevollmächtigte bestand die Möglichkeit, die Hauptversammlung über einen passwortgeschützten Online-Service im Internet zu verfolgen (Übertragung von Bild und Ton).
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung 2021 und dem
Informationsblatt (inkl. Nutzungsbedingungen). Beide Dokumente stehen Ihnen zum Download im pdf-Format zur Verfügung.
Darüber hinaus stehen Ihnen die folgenden Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Erläuterungen nach § 124a AktG
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
Satzung (Stand: 7. August 2020)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2020 sowie dem Einzelabschluss 2020 (jeweils einschließlich des zusammengefassten Lageberichts 2020)
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.
Präsentation zur Hauptversammlung 2021
| Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in% des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in% | Nein Stimmen | Enthaltung -en |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Rubino Di Girolamo für das Geschäftsjahr 2020 | 1.367.241 | 40,65% | 1.352.905 | 98,95% | 14.336 | 1.988 |
| 2b | Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Marek Hahn für das Geschäftsjahr 2020 | 1.513.602 | 45,00% | 1.499.266 | 99,05% | 14.336 | 1.988 |
| 3a | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Dr. med Nathalie Krebs für das Geschäftsjahr 2020 | 1.519.701 | 45,18% | 1.505.365 | 99,06% | 14.336 | 5.453 |
| 3b | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Jacqueline Rijsdijk für das Geschäftsjahr 2020 | 1.519.701 | 45,18% | 1.505.365 | 99,06% | 14.336 | 5.453 |
| 3c | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Biense Visser für das Geschäftsjahr 2020 | 1.488.182 | 44,25% | 1.473.846 | 99,04% | 14.336 | 5.453 |
| 4 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 | 1.519.276 | 45,17% | 1.492.694 | 98,25% | 26.582 | 5.878 |
| 5 | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder gemäß § 120a AktG | 1.523.243 | 45,29% | 1.504.694 | 98,78% | 18.549 | 1.911 |
| 6 | Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder | 1.512.949 | 44,98% | 1.509.295 | 99,76% | 3.654 | 12.205 |
Es wurden 956.692 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten. Darüber hinaus wurden Briefwahlstimmen für weitere 568.462 Stückaktien abgegeben. Zusammen wurden damit 1.525.154 Stückaktien vertreten bzw. sind aus Briefwahlstimmen zugegangen. Das entspricht zusammen 45,35% des eingetragenen Grundkapitals.
Hauptversammlung 2020
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 7. August 2020 um 9.00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung statt. Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder deren Bevollmächtigte bestand die Möglichkeit, die Hauptversammlung über einen passwortgeschützten Online-Service im Internet zu verfolgen (Übertragung von Bild und Ton).
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung 2020 und dem
Informationsblatt (inkl. Nutzungsbedingungen). Beide Dokumente stehen Ihnen zum Download im pdf-Format zur Verfügung.
Darüber hinaus stehen Ihnen die folgenden Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Erläuterungen nach § 124a AktG
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Satzung (Stand: 21. Juni 2019)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2019 sowie dem Einzelabschluss 2019 (jeweils einschließlich des zusammengefassten Lageberichts 2019).
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.
Präsentation zur Hauptversammlung 2020
| Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in % des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in % | Nein Stimmen | Enthaltung -en |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Rubino Di Girolamo für das Geschäftsjahr 2019 | 15.471.679 | 48,25% | 15.307.665 | 98,94% | 164.014 | 14.252 |
| 2b | Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Marek Hahn für das Geschäftsjahr 2019 | 16.856.963 | 52,57% | 16.692.849 | 99,03% | 164.114 | 92.577 |
| 2c | Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Bruke Seyoum Alemu für das Geschäftsjahr 2019 | 15.485.561 | 48,29% | 2.427.587 | 15,68% | 13.057.974 | 1.559.628 |
| 3a | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Dr. med Nathalie Krebs für das Geschäftsjahr 2019 | 16.966.744 | 52,91% | 16.788.798 | 98,95% | 177.946 | 78.445 |
| 3b | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Jacqueline Rijsdijk für das Geschäftsjahr 2019 | 16.931.743 | 52,80% | 16.753.197 | 98,95% | 178.546 | 113.446 |
| 3c | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Biense Visser für das Geschäftsjahr 2019 | 16.616.547 | 51,82% | 16.438.001 | 98,93% | 178.546 | 113.446 |
| 3d | Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Rubino Di Girolamo für das Geschäftsjahr 2019 | 15.485.511 | 48,29% | 15.307.665 | 98,85% | 177.846 | 420 |
| 4 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 | 16.967.114 | 52,91% | 16.768.535 | 98,83% | 198.579 | 78.075 |
| 5 | Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von sieben Aktien durch die Gesellschaft im vereinfachten Einziehungsverfahren (§ 237 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt., Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 und 5 AktG) sowie Satzungsänderung | 16.925.874 | 52,78% | 16.903.041 | 99,87% | 22.833 | 119.315 |
| 6 | Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Deckung von Verlusten und im Übrigen zur Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung der Aktien sowie Satzungsänderung | 16.901.808 | 52,71% | 16.866.855 | 99,79% | 34.953 | 143.381 |
| 7 | Beschlussfassung über die Anpassung der bedingten Kapitalia der Gesellschaft sowie Satzungsänderung | 17.012.592 | 53,05% | 17.007.139 | 99,97% | 5.453 | 32.597 |
| 8 | Beschlussfassung über die Anpassung desgenehmigten Kapitals der Gesellschaft an die Kapitalherabsetzung sowie Satzungsänderung | 17.012.942 | 53,05% | 16.952.118 | 99,64% | 60.824 | 32.247 |
| 9 | Beschlussfassung über die Anpassungen der Satzungbetreffend den Nachweis gemäß § 123 Abs. 4 AktG | 17.001.548 | 53,02% | 16.996.345 | 99,97 % | 5.203 | 43.641 |
Es wurden 11.629.695 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten. Darüber hinaus wurden Briefwahlstimmen für weitere 5.415.494 Stückaktien abgegeben. Zusammen wurden damit 17.045.189 Stückaktien vertreten bzw. sind aus Briefwahlstimmen zugegangen. Das entspricht zusammen 53,15 % des eingetragenen Grundkapitals.
Hauptversammlung 2019
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 21. Juni 2019 um 9.00 Uhr im Goldberger Saal (1. Stock) des Ludwig Erhard Hauses, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2019
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 (Schaffung eines genehmigten Kapitals 2019/I) gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019/I) gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Erläuterungen nach § 124a AktG
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Satzung (Stand: 10. Mai 2019)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2018 sowie dem Einzelabschluss 2018 (jeweils einschließlich des zusammengefassten Lageberichts 2018).
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.
Präsentation zur Hauptversammlung 2019
| Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in % des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in % | Nein Stimmen | Enthaltung -en |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 | 13.289.598 | 41,44% | 13.142.018 | 98,89% | 147.580 | 3.189.529 |
| 3 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 | 14.689.904 | 45,81% | 14.542.553 | 99,00% | 147.351 | 10.418 |
| 4 | Wahl zum Aufsichtsrat: Frau Dr. med. Nathalie Krebs-Gerber, Saanenmöser (Schweiz) | 16.572.958 | 51,68% | 16.572.858 | 99,99% | 100 | 1.818 |
| 5 | Streichung von § 5 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2014/I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/I und entsprechende Satzungsänderungen | 16.572.858 | 51,68% | 16.505.374 | 99,59% | 67.484 | 1.918 |
| 6 | Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/I sowie über die entsprechende Änderung des § 5 der Satzung |
16.572.858 | 51,68% | 16.075.104 | 97,00% | 497.754 | 1.918 |
| 7 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 | 16.569.508 | 51,67% | 16.505.573 | 99,61% | 63.935 | 5.268 |
Insgesamt waren 16.568.442 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 51,67 % des Grundkapitals von 32.067.377,00 Euro.
Hauptversammlung 2018
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 22. Juni 2018 um 9.00 Uhr im Goldberger Saal (1. Stock) des Ludwig Erhard Hauses, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt.
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Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2018
Erläuterungen nach § 124a AktG
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Satzung (Stand: 19. Dezember 2017)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2017 sowie dem Einzelabschluss 2017 (jeweils einschließlich des zusammengefassten Lageberichts 2017).
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.
Präsentation zur Hauptversammlung 2018
| Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in % des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in % | Nein Stimmen | Enthaltung -en |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017 | 12.029.089 | 41,95% | 11.985.494 | 99,64% | 43.595 | 0 |
| 3 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 | 11.672.461 | 40,71% | 11.666.161 | 99,95% | 6.300 | 21.628 |
| 4 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 | 10.167.007 | 35,46% | 10.166.706 | 99,99% | 301 | 27.628 |
| 5 | Aufhebung der bestehenden Ermächtigung und die Fassung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts | 12.029.089 | 41,95% | 11.955.459 | 99,39% | 73.630 | 0 |
| 6 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 | 12.020.489 | 41,92% | 11.998.861 | 99,82% | 21.628 | 8.600 |
Insgesamt waren 12.029.089 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 41,95 % des Grundkapitals von 28.674.410,00 Euro.
Hauptversammlung 2017
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 16. Juni 2017 um 9.00 Uhr im Goldberger Saal (1. Stock) des Ludwig Erhard Hauses, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt.
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Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2017
Erläuterungen nach § 124a AktG
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Freiwilliger Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat zu TOP 8 (Gewährung von Aktienoptionen sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals)
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
Satzung (Stand: 20. Januar 2016)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2016 sowie dem Einzelabschluss 2016 (jeweils einschließlich des zusammengefassten Lageberichts 2016).
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.
Präsentation zur Hauptversammlung 2017
| Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in % des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in % | Nein Stimmen | Enthaltung -en |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016 | 17.712.768 | 57,45% | 16.113.370 | 90,97% | 1.599.398 | 6.050 |
| 3 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 | 17.361.768 | 56,31% | 15.832.844 | 91,19% | 1.528.924 | 51.050 |
| 4 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 | 15.766.415 | 51,14% | 14.237.491 | 90,30% | 1.528.924 | 51.050 |
| 5 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 | 17.716.976 | 57,46% | 17.051.698 | 96,24% | 665.278 | 1.842 |
| 6a | Wahlen zum Aufsichtsrat: a) Herr Biense Visser | 17.667.766 | 57,30% | 17.045.857 | 96,48% | 621.909 | 51.052 |
| 6b | Wahlen zum Aufsichtsrat: b) Frau Jacqueline Rijsdijk: | 17.667.766 | 57,30% | 17.045.857 | 96,48% | 621.909 | 51.052 |
| 6c | Wahlen zum Aufsichtsrat: a) Herr Rubino Di Girolamo | 17.667.764 | 57,30% | 17.045.855 | 96,48% | 621.909 | 51.054 |
| 7 | Teilweise Aufhebung der bestehenden Bedingten Kapitalia 2010/I, 2012/I, 2013/I sowie 2014/I einschließlich entsprech-ender Satzungsänderungen |
17.718.766 | 57,47% | 17.095.867 | 96,48% | 622.899 | 52 |
| 8 | Ermächtigung zur Gewäh-rung von Aktienoptionen sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des aap-Aktienoptionsplans 2017 einschließlich Satzungs-änderung | 16.811.973 | 54,53% | 14.614.973 | 86,93% | 2.197.000 | 906.845 |
| 9 | Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung | 17.713.764 | 57,45% | 15.615.801 | 88,16% | 2.097.963 | 5.054 |
| 10 | Satzungsänderung | 16.807.023 | 54,51% | 16.183.336 | 96,29% | 623.687 | 911.795 |
Insgesamt waren 17.772.799 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 57,64 % des Grundkapitals von 30.832.156,00 Euro.
Hauptversammlung 2016
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 17. Juni 2016 um 9.00 Uhr in der Eventpassage, Kantstraße 8 (Yva-Bogen), 10623 Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2016
Erläuterungen nach § 124a AktG
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Satzung (Stand: 12. Juni 2015)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2015 (dieser enthält auch den Konzern-Lagebericht 2015) und dem Einzelabschluss 2015 (dieser enthält auch den Einzel-Lagebericht 2015).
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den “Rechten der Aktionäre“.
Gegenanträge der Westlake GmbH & Co. Beratungs KG
Stellungnahme der Verwaltung zu den Gegenanträgen der Westlake GmbH & Co. Beratungs KG vom 2. Juni 2016
Präsentation zur Hauptversammlung 2016
| TOP | Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in % des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in % | Nein Stimmen | Enthaltungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Antrag der Westlake GmbH & Co. Beratungs KG auf Sonderprüfung | 12.934.774 | 42,10% | 1.200 | 0,01% | 12.933.574 | 2.631.938 |
| A2 | Antrag der Westlake GmbH & Co. Beratungs KG auf Vertagung der Entlastung des Vostands | 12.934.774 | 42,10% | 1.200 | 0,01% | 12.933.574 | 2.631.938 |
| A3 | Antrag der Westlake GmbH & Co. Beratungs KG auf Vertagung der Entlastung des Aufsichtsrats | 12.934.774 | 42,10% | 1.200 | 0,01% | 12.933.574 | 2.631.938 |
| TOP | Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in % des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in % | Nein Stimmen | Enthaltungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 | 17.684.065 | 57,55% | 16.793.671 | 94,96% | 890.394 | 0 |
| 3 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 | 17.467.245 | 56,85% | 16.576.671 | 94,90% | 890.574 | 820 |
| 4 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 | 15.770.384 | 51,33% | 14.035.059 | 89,00% | 1.735.325 | 12.328 |
| 5 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 | 17.684.065 | 57,55% | 16.839.313 | 95,22% | 844.752 | 0 |
Insgesamt waren 17.682.465 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 57,55 % des Grundkapitals von 30.725.756,00 Euro.
Hauptversammlung 2015
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 12. Juni 2015 um 9.00 Uhr in der Eventpassage, Kantstraße 8 (Yva-Bogen), 10623 Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2015
Erläuterungen nach § 124a AktG
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG gemäß § 175 Abs. 2 AktG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Freiwilliger Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat zu TOP 6 (Gewährung von Aktienoptionen sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals)
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Satzung (Stand: 13. Juni 2014)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2014 (dieser enthält auch den Konzern-Lagebericht 2014) und dem Einzelabschluss 2014 (dieser enthält auch den Einzel-Lagebericht 2014).
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den “Rechten der Aktionäre“.
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Präsentation zur Hauptversammlung 2015
| Tagesordnungspunkte | abgegebene gültige Stimmen | in % des Grund-kapitals | Ja Stimmen | in % | Nein Stimmen | Enthaltungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014 | 18.714.315 | 60,96% | 18.710.515 | 99,98% | 3.800 | 103 |
| 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 |
18.333.622 | 59,72% | 17.507.442 | 95,49% | 826.180 | 600 |
| 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 | 16.285.371 | 53,05% | 14.563.440 | 89,43% | 1.721.931 | 375.600 |
| 5. Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals 2008/I einschließ- lich entsprechende Satzungsänderung |
18.714.317 | 60,96% | 18.714.315 | 99,99% | 2 | 101 |
| 6. Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des aap-Aktienoptionsplans 2015 einschließlich Satzungsänderung | 18.339.317 | 59,74% | 14.506.509 | 79,10% | 3.832.808 | 375.101 |
| 7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 | 18.714.317 | 60,96% | 17.443.564 | 93,21% | 1.270.753 | 101 |
Insgesamt waren 18.705.407 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 60,93 % des Grundkapitals von 30.699.156,00 Euro.
Hauptversammlung 2014
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 13. Juni 2014 um 9.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 4 (Schaffung eines genehmigten Kapitals 2014/I) gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Freiwilliger Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 (Gewährung von Aktienoptionen sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals)
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien) gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5, 186 Abs. 4 S. 2 AktG
Begründung des Aufsichtsrats gemäß Ziffer 5.4.4 Deutscher Corporate Governance Kodex
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Erläuternder Bericht des Vorstandes der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Satzung (Stand: 14. Juni 2013)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2013 bzw. dem Geschäftsbericht 2013 und dem Einzelabschluss 2013, welche Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung stehen.
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den “Rechten der Aktionäre“.
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Präsentation der Hauptversammlung 2014
| TOP | Tagesordnungspunkte | Ja (%) | Ja Stimmen | Nein Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 | 99,98% | 19.250.415 | 3.701 |
| 3 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 | 99,98% | 17.527.164 | 3.701 |
| 4 | Streichung von § 5 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2007/I), die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2009/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2014/I und entsprechende Satzungsänderungen | 77,56% | 14.963.824 | 4.329.292 |
| 5 | Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des aap-Aktienoptionsplans 2014 einschließlich Satzungsänderung | 98,92% | 19.084.974 | 207.892 |
| 6 | Aufhebung der bestehenden Ermächtigung und die Fassung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts | 94,74% | 18.278.715 | 1.014.151 |
| 7a 1.) | Wahl zum Aufsichtsrat von Herrn Biense Visser | 95,16% | 18.153.786 | 924.330 |
| 7a 2.) | Wahl zum Aufsichtsrat von Herrn Ronald Meersschaert | 95,55% | 18.229.649 | 848.467 |
| 7a 3.) | Wahl zum Aufsichtsrat von Herrn Rubino Di Girolamo | 94,46% | 18.232.849 | 1.070.267 |
| 7b 1.) | Wahl von Herrn Univ.-Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. Dr. h.c. Reinhard Schnettler zum Ersatzmitglied für Herrn Visser | 95,55% | 18.228.799 | 848.467 |
| 7b 2.) | Wahl von Frau Jaqueline Rijsdijk zum Ersatzmitglied von Herrn Meersschaert | 93,64% | 18.075.277 | 1.227.239 |
| 7b 3.) | Wahl von Herrn Don Urbanowicz zum Ersatzmitglied von Herrn Di Girolamo | 94,79% | 18.083.332 | 994.184 |
| 8 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 | 99,73% | 19.300.665 | 53.201 |
| 9 | Satzungsänderungen | 99,22% | 19.153.083 | 149.783 |
Insgesamt waren 19.354.016 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 63,10 % des Grundkapitals von 30.670.056 Euro.
Hauptversammlung 2013
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 14. Juni 2013 um 9.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2013
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Erläuternder Bericht des Vorstandes der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB Satzung (Stand: 6. Juli 2012)
Satzung (Stand: 6. Juli 2012)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2012 bzw. dem Geschäftsbericht 2012 und dem Einzelabschluss 2012, welche Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung stehen.
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den “Rechten der Aktionäre“.
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Präsentation der Hauptversammlung 2013
| JA ( %) | Ja Stimmen | Nein Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 | 99,97 | 18.431.259 | 4.990 |
| TOP 3 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 | 99,95 | 10.682.286 | 4.990 |
| TOP 4 | Aufhebung der bestehenden bedingten Kapitalia I einschließlich entsprechender Satzungsänderungen | 100,00 | 18.847.249 | 0 |
| TOP 5 | Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des aap-Aktienoptionsplans 2013 einschließlich Satzungsänderung | 98,65 | 18.841.779 | 254.034 |
| TOP 6 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 | 99,97 | 18.922.259 | 4.990 |
Insgesamt waren 18.927.249 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 61,71 % des Grundkapitals von 30.670.056 Euro.
Hauptversammlung 2012
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 6. Juli 2012 um 11.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
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Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2012
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Erläuternder Bericht des Vorstandes der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Satzung (Stand: 8. Juli 2011)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2011 bzw. dem Geschäftsbericht 2011 und dem Einzelabschluss 2011, welche Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung stehen.
Hier finden Sie nähere Erläuterungen zu den “Rechten der Aktionäre“.
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Präsentation der Hauptversammlung 2012
| JA ( %) | Ja Stimmen | Nein Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 | 99,17 | 20.710.476 | 173.769 |
| TOP 3 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 | 98,68 | 12.951.503 | 173.769 |
| TOP 4 | Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/I und entsprechende Satzungsänderungen | 93,96 | 19.990.361 | 1.284.944 |
| TOP 5 | teilweise Aufhebung der bestehenden bedingten Kapitalia I, II, 2008/I und 2010/I einschließlich entsprechender Satzungsänderungen | 94,00 | 19.998.394 | 1.276.611 |
| TOP 6 | Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des aap-Aktienoptionsplans 2012 einschließlich Satzungsänderung | 93,97 | 19.990.661 | 1.283.834 |
| TOP 7 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 | 99,99 | 21.352.953 | 2.302 |
Insgesamt waren 21.354.399 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 69,63 % des Grundkapitals von 30.670.056 Euro.
Hauptversammlung 2011
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG findet am 8. Juli 2011 um 11.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2011
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Erläuternder Bericht des Vorstandes der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Satzung (Stand: 28. April 2011)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2010 bzw. dem Geschäftsbericht 2010 und dem Einzelabschluss 2010, welche Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung stehen.
Es lagen keine Gegenanträge vor.
| JA ( %) | Ja Stimmen | Nein Stimmen | ||
| TOP 2 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 | 99,69 | 18.725.556 | 58.462 |
| TOP 3 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 | 99,98 | 17.582.493 | 4.168 |
| TOP 4 | Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/I und entsprechende Satzungsänderungen | 64,82 | 12.399.765 | 6.729.248 |
| TOP 5.1 | Wahl von Herrn Rubino Di Girolamo in den Aufsichtsrat | 99,99 | 18.901.060 | 2.608 |
| TOP 5.2 | Wahl von Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Reinhard Schnettler in den Aufsichtsrat | 99,98 | 18.900.760 | 2.908 |
| TOP 5.3 | Wahl von Herrn Ronald Meersschaert in den Aufsichtsrat | 99,99 | 18.901.060 | 2.608 |
| TOP 5.4 | Wahl von Herrn Marcel Boekhoorn zum ersten Ersatzmitglied des Aufsichtsrats | 99,75 | 18.856.266 | 47.402 |
| TOP 5.5 | Wahl von Herrn Uwe Ahrens zum zweiten Ersatzmitglied des Aufsichtsrats | 99,97 | 18.898.560 | 5.104 |
| TOP 6 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 | 99,99 | 19.206.610 | 2.054 |
| TOP 7 | Sonstige Satzungsänderungen | 99,98 | 19.205.910 | 3.054 |
Insgesamt waren 19.204.034 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 62,61 % des Grundkapitals von 30.670.056 Euro.
Hauptversammlung 2010
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 16. Juli 2010 um 11.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2010
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
Erläuternder Bericht des Vorstandes der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Satzung (Stand: 7. August 2009)
Gegenantrag mit Stellungnahme der Verwaltung
| JA ( %) | Ja Stimmen | Nein Stimmen | ||
| TOP 2 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 | 99,79 | 16.834.177 | 35.328 |
| TOP 3 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 | 99,18 | 7.928.294 | 65.164 |
| TOP 4 | Aufhebung der bestehenden bedingten Kapitalia I und 2008/I sowie der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen | 99,63 | 17.152.327 | 63.178 |
| TOP 5 | Gewährung von Aktienoptionen sowie Schaffung eines bedingten Kapitals | 99,59 | 17.145.007 | 70.334 |
| TOP 6 | Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien | 99,75 | 17.170.907 | 43.597 |
| TOP 7 | Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2010/I | 99,78 | 17.177.607 | 37.897 |
| TOP 8 | Änderung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und sich daraus ergebene Satzungsänderungen | 99,98 | 17.292.782 | 2.722 |
| TOP 9 | Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 113 Abs. 1 AktG geänderte Fassung | 98,87 | 6.667.373 | 76.054 |
| TOP 10.1 | Wahl von Herrn Rubino Di Girolamo in den Aufsichtsrat | 99,96 | 17.178.221 | 7.283 |
| TOP 10.2 | Wahl von Herrn Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler in den Aufsichtsrat | 99,99 | 17.183.046 | 2.458 |
| TOP 10.3 | Wahl von Herrn Ronald Meersschaert in den Aufsichtsrat | 99,99 | 17.180.471 | 2.533 |
| TOP 10.4 | Wahl von Herrn Marcel Boekhoorn zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats | 99,95 | 17.166.271 | 9.233 |
| TOP 10.5 | Wahl von Herrn Uwe Ahrens zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats | 99,97 | 17.167.296 | 5.708 |
| TOP 11 | Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der aap Biomaterials GmbH | 99,99 | 17.210.151 | 2.353 |
| TOP 12 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 | 99,99 | 17.287.571 | 2.433 |
| TOP 13 | sonstige Satzungsänderungen | 99,98 | 17.259.546 | 2.958 |
Insgesamt waren 17.304.837 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 62,06 % des Grundkapitals von 27.881.870 Euro.
Präsentation der Hauptversammlung 2010
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzernjahresabschluss 2009 und dem Konzernjahresabschluss 2009, welche Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung stehen.
Hauptversammlung 2009
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 7. August 2009 um 11.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2009
Satzung (Stand: 16. März 2009)
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Bericht des Vorstands gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 und 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 4
Bericht des Vorstands gem. § 203 Abs. 1 und 2 S. 2 AktG i.V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 und Abs. 3 S. 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 5
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
| JA ( %) | Ja Stimmen | Nein Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | “Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008” | 96,84 | 12.281.664 | 400.466 |
| TOP 3 | “Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008” | 88,25 | 2.971.062 | 395.715 |
| TOP 4 | “Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien” | 96,58 | 12.239.580 | 432.915 |
| TOP 5 | “Schaffung eines genehmigten Kapitals 2009/I und entsprechende Satzungsänderungen” | 86,51 | 10.962.603 | 1.709.712 |
| TOP 6 | “Ergänzung der Satzung im Hinblick auf die Anwendung von §27a WpHG” | 97,21 | 12.263.514 | 351.572 |
| TOP 7 | “Änderung der Satzung im Hinblick auf etwaige Gesetzesänderungen durch das ARUG” | 97,45 | 12.371.225 | 323.661 |
| TOP 8.1 | “Wahl von Herrn Rubino Di Girolamo in den Aufsichtsrat” | 97,49 | 12.431.793 | 320.322 |
| TOP 8.2 | “Wahl von Herrn Dr. Winfried Weigel in den Aufsichtsrat” | 96,32 | 9.780.644 | 373.879 |
| TOP 8.3 | “Wahl von Herrn Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler in den Aufsichtsrat” | 97,49 | 12.431.793 | 320.322 |
| TOP 8.4 | “Wahl von Herrn Uwe Ahrens in den Aufsichtsrat” | 89,56 | 11.418.335 | 1.331.030 |
| TOP 8.5 | “Wahl von Herrn Marcel Boekhoorn in den Aufsichtsrat” | 96,84 | 12.266.475 | 399.890 |
| TOP 8.6 | “Wahl von Herrn Roland Meersschaert in den Aufsichtsrat” | 97,48 | 12.425.479 | 320.886 |
| TOP 9 | “Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009” | 97,48 | 12.411.029 | 320.586 |
Präsentation zur HV 2009
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht 2008 und dem Einzelabschluss 2008, welche Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung stehen.
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Hauptversammlung 2008
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 29. September 2008 um 11.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung)
zur ordentlichen Hauptversammlung 2008
Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der aap Implantate AG am 29.09.2008 ist am 19.08.2008 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Da der achte Punkt der Tagesordnung – Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 – vom Bundesanzeiger versehentlich mit der Nummer sechs gekennzeichnet worden war, hat der Bundesanzeiger am 22.08.2008 den Fehler berichtigt und in diesem Zusammenhang die Einladung erneut vollständig veröffentlicht, ohne allerdings darauf hinzuweisen, worin die Berichtigung gegenüber der Veröffentlichung vom 19.08.2008 besteht.
Wir weisen darauf hin, dass die fehlerhafte Nummerierung des letzten Tagesordnungspunktes in der Einladung vom 19.08.2008 auf die Wirksamkeit dieser Einladung keinerlei Einfluss hat.
Satzung (Stand: 3. September 2008)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der aap Implantate AG und der aap bio implants markets GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der aap Implantate AG und der aap Biomaterials Verwaltungs-GmbH
Vorstandsbericht über den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der aap Implantate AG und der aap bio implants markets GmbH
Vorstandsbericht über den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der aap Implantate AG und der aap Biomaterials Verwaltungs-GmbH
Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Gegenantrag mit Stellungnahme der Verwaltung
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht 2007 und dem Einzelabschluss 2007, welche Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung stehen.
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
| JA ( %) | Ja | Nein | ||
|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | “Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007” | 99,90 | 16.230.709 | 16.232 |
| TOP 3 | “Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007” | 99,80 | 7.925.252 | 16.231 |
| TOP 4 | “Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der aap Biomaterials Verwaltungs-GmbH” | 99,99 | 16.318.810 | 1.119 |
| TOP 5 | “Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der aap bio implants markets GmbH” | 99,99 | 16.138.810 | 1.119 |
| TOP 6 | “Gewährung von Aktienoptionen, Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des aap-Aktienoptionsplans 2008 und Satzungsänderungen” | 99,46 | 15.490.556 | 84.153 |
| TOP 7.1 | “Wahl von Herrn Rubino Di Girolamo in den Aufsichtsrat” | 99,93 | 16.308.538 | 10.941 |
| TOP 7.2 | “Wahl von Herrn Jürgen Krebs in den Aufsichtsrat” | 99,99 | 16.318.892 | 587 |
| TOP 7.3 | “Wahl von Herrn Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler in den Aufsichtsrat” | 99,97 | 16.313.902 | 5.577 |
| TOP 7.4 | “Wahl von Herrn Uwe Ahrens in den Aufsichtsrat” | 99,88 | 16.285.012 | 19.931 |
| TOP 7.5 | “Wahl von Herrn Marcel Boekhoorn in den Aufsichtsrat” | 99,97 | 16.308.202 | 5.277 |
| TOP 7.6 | “Wahl von Herrn Biense Visser in den Aufsichtsrat” | 99,99 | 16.319.192 | 287 |
| TOP 7.7 | “Wahl von Herrn Roland Meersschaert als Ersatzmitglied für den Aufsichtsrat” | 99,99 | 16.319.192 | 287 |
| TOP 8 | “Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008” | 99,94 % | 16.308.756 | 10.523 |
Insgesamt waren 16.349.948 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 61,43 % des Grundkapitals von 26.614.513 Euro.
Hauptversammlung 2007
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 27. August 2007 um 11.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur ordentlichen Hauptversammlung 2007
Bitte beachten Sie hierzu unsere Pressemitteilung vom 17. August 2007.
Satzung (Stand: 30. Juni 2006)
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
| JA ( %) | Ja | Nein | ||
|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | “Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006” | 99,75 % | 8.773.743 | 22.330 |
| TOP 3 | “Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006” | 99,41 % | 3.784.510 | 22.330 |
| TOP 8 | “Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien” | 99,10 % | 9.212.139 | 84.082 |
| TOP 9 | “Schaffung eines genehmigten Kapitals” | 99,92 % | 9.272.827 | 7.757 |
| TOP 10 | “Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds” | 99,99 % | 9.275.454 | 330 |
| TOP 11 | “Satzungsänderungen zur Umsetzung des TUG” |
Insgesamt waren 9.481.578 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 56,11 % des Grundkapitals von 16.898.157 Euro.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht 2006, welcher Ihnen unter Geschäftsberichtezum Download zur Verfügung steht.
Außerordentliche Hauptversammlung 2007
Die außerordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 15. Februar 2007 um 10.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Tagesordnung zur ao Hauptversammlung 2007
Satzung (Stand: 30. Juni 2006)
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
| JA ( %) | Ja | Nein | ||
|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | “Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage” | 99,61 % | 8.611.363 | 33.539 |
| TOP 2a | “Aufsichtsratswahl – Marcel Boekhoorn” | 99,61 % | 8.601.376 | 33.552 |
| TOP 2b | “Aufsichtsratswahl – Biense Visser” | 99,88 % | 8.624.638 | 10.290 |
Insgesamt waren 8.653.148 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 51,21 % des Grundkapitals von 16.898.157 Euro.
Hauptversammlung 2006
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 30. Juni 2006 im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
| JA ( %) | Ja | Nein | Enthaltungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | “Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2005” | 99,92 % | 6.412.826 | 5.100 | 400 |
| TOP 3 | “Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005” | 99,83 % | 3.604.652 | 6.120 | 400 |
| TOP 4 | “Beschlussfassung über die Änderung von § 18 und §19 der Satzung” | 100,00 % | 7.668.720 | 0 | 1.420 |
| TOP 5 | “Beschlussfassung über die Änderung von § 21 der Satzung” | 99,99 % | 8.059.088 | 100 | 1.420 |
| TOP 6 | “Beschlussfassung über die Gewährung von Aktienoptionen, die Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderungen” | 100,00 % | 8.060.879 | 0 | 2.020 |
| TOP 7 | “Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuld-verschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals II und Satzungsänderungen” | 99,99 % | 8.061.064 | 400 | 1.420 |
| TOP 8 | “Beschlussfassung über die Änderung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und Satzungsänderungen” | 99,96 % | 8.055.774 | 3.340 | 1.420 |
| TOP 9 | “Aufsichtsratswahl” a) Uwe Ahrens b) Dr. Walter R. Meyer c) Dr. Wolfgang Hohensee |
99,99 % 99,98 % 99,98 % | 8.059.014 8.058.274 8.058.274 | 1.120 1.860 1.860 | 400 400 400 |
| TOP 10 | “Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006” | 99,99 % | 8.057.894 | 100 | 1.420 |
Insgesamt waren 8.094.274 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 47,90 % des Grundkapitals von 16.898.157 Euro.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur Hauptversammlung 2006
Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 6 und 7 der Hauptversammlung 2006
Satzung (Stand: 14. Dezember 2005)
Abstimmungsergebnis 2006
Präsentation zur Hauptversammlung 2006
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht 2005, welcher Ihnen auch unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung steht.
Hauptversammlung 2005
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 10. Juni 2005 im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
| JA ( %) | Ja | Nein | Enthaltungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | “Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004” | 99,92 % | 6.147.052 | 5.000 | 8.155 |
| TOP 3 | “Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004” | 99,87 % | 3.739.706 | 5.000 | 905 |
| TOP 4 | “Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage und Satzungsänderungen” | 99,86 % | 7.786.421 | 10.810 | 1.900 |
| TOP 5 | “Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals” | 99,72 % | 7.775.758 | 22.073 | 1.300 |
| TOP 6 | “Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Ausichtsratsmitglieder” | 99,98 % | 7.787.916 | 1.805 | 8.350 |
| TOP 7 | “Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005” | 99,99 % | 7.798.006 | 65 | 0 |
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur Hauptversammlung 2005
Berichtigung zur Einladungsbekanntmachung
Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 4 und 5 der Hauptversammlung 2005
Satzung (Stand: 10. August 2004)
Abstimmungsergebnis 2005
Präsentation zur Hauptversammlung 2005
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht 2004, welcher Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung steht.
Hauptversammlung 2004
Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am Montag, den 19. Juli 2004 in Berlin statt.
Gegenanträge lagen nicht vor.
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
| JA ( %) | Ja | Nein | Enthaltungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | “Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2003” | 99,62 % | 548.616 | 2.100 | 25.325 |
| TOP 3 | “Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003” | 99,87 % | 1.665.250 | 2.100 | 26.375 |
| TOP 4 | “Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und Satzungsänderungen” | 99,98 % | 1.695.624 | 300 | 800 |
| TOP 5 | “Beschlussfassung über die Änderung des bisherigen genehmigten Kapitals” | 95,94 % | 1.608.253 | 67.979 | 3.300 |
| TOP 6 | “Beschlussfassung über die Änderung der Anzahl der Ausichtsratsmitglieder und sich daraus ergebende Satzungsänderungen” | 99,99 % | 1.671.175 | 150 | 4.217 |
| TOP 7 | “Aufsichtsratswahl” – Neuwahl der Mitglieder | 99,99 % | 1.672.938 | 150 | 1.275 |
| TOP 8 | “Aufsichtsratswahl” – Einzelwahl des Ersatzmitgliedes | 99,80 % | 1.670.085 | 3.286 | 275 |
| TOP 9 | “Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004” | 100,00 % | 1.672.496 | 0 | 850 |
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur Hauptversammlung 2004
Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 4 und 5 der Hauptversammlung 2004
Satzung (Stand vom 24. Juni 2003)
Abstimmungsergebnis HV 2004
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht 2003, welcher Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung steht.
Hauptversammlung 2003
Die ordentliche Hauptversammlung 2003 der aap Implantate AG fand am Dienstag, dem 24. Juni 2003 statt.
Gegenanträge lagen nicht vor.
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
| JA ( %) | Ja | Nein | Enthaltungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | “Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2002” | 100,00 % | 490.875 | 0 | 2.345 |
| TOP 3 | “Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2002” | 99,93 % | 1.460.565 | 1.050 | 220.025 |
| TOP 4 | “Beschlussfassung über die Satzungsänderungen” | 99,94 % | 1.682.169 | 1.014 | 4.350 |
| TOP 5 | “Änderung der Beschlussfassung über die Stock-Option-Programme” | 99,73 % | 1.678.605 | 4.478 | 4.350 |
| TOP 6 | “Aktienrückkauf” | 99,75 % | 1.671.993 | 4.230 | 11.198 |
| TOP 7 | “Neuwahl des Aufsichtsrates” | 86,91 % | 1.458.878 | 219.682 | 9.530 |
| TOP 8 | “Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003” | 99,96 % | 1.684.563 | 690 | 2.737 |
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung) zur Hauptversammlung 2003
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht 2002, welcher Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung steht.